Ситуация
Генеральный директор заключил договор подряда на проведение строительных работ. В процессе завершения исполнения контракта юридическое лицо подверглось проверке со стороны следственных органов. Кроме того, заказчик (собственник земельного участка) отказался производить оплату выполненных работ, что вызвало возникновение кредиторской задолженности перед субподрядчиками.
Проведенная работа
Установлено, что следственные органы в действиях клиента усматривают признаки мошенничества (незаконная продажа грунта), назначены экспертизы для установления суммы ущерба.
Клиенту разъяснено, что в случае непредоставления документов, подтверждающих целевое проведение земельных работ и установления суммы ущерба будет принято решение о привлечении к уголовной ответственности.
Далее совместно с клиентом собраны соответствующие документы, которые представлены следователю, осуществлено адвокатское сопровождение доверителя и иных сотрудников предприятия при даче показаний по существу проверки, что позволило доказать законность проведенных работ.
В отношении заказчика подан иск о взыскании денежных средств на сумму свыше 15 млн руб.